更新时间: 2026-05-17 17:43

交易平台必须遵守的反洗钱规则是什么...

交易所需执行严格的客户尽职调查,监控可疑交易并向FinCEN报告,禁止与受制裁实体交易,确保不被用于洗钱或恐怖融资。

非小号提供交易服务吗

非小号本身不直接提供交易服务,而是专注于行情数据与资讯;但旗下已上线链上聚合交易平台FXH Swap,支持用户进行去中心化交易。

问题网站是否具备合法经营资质

  • 案在中国大陆,此类平台从未获得金融监管部门批准的虚拟货币交易牌照,其运营始终处于灰色地带,不具备合法经营资质。

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